Antiriciclaggio

Cofiter confidi terziario dell'Emilia Romagna vigilato da Banca d'Italia, risulta destinatario della normativa antiriciclaggio. Cofiter è parte attiva nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e a tal fine si è dotato di un sistema di gestione del rischio volto a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.